反电信诈骗案例培训

【课程背景】
本课程以案例带动实际分析，让金融从业人员具备反诈骗意识，通过案例的形式看本质，让学员清晰常见电信诈骗的形式及防范做法。

【课程收益】
通过学习，学员可以掌握电信诈骗的具体形式分类，获得相应的应对能力，在工作中及生活中具备防范电信诈骗能力。

【课程对象】
金融从业人员、中高层
【课程大纲】
一、刷单返利诈骗
（一）犯罪手段分析
（二）新模式：涉黄交友类刷单返利诈骗
（三）开户环节常见风险点
（四）转账交易环节的问题分析
（五）取现交易的问题分析
二、虚假征信诈骗
（一）犯罪手段揭示
（二）应对方法分析
三、虚假网络投资理财诈骗
（一）犯罪手段揭示
（二）新模式：冒充理财“专家”“导师”诱导
（三）应对方法分析
四、冒充领导、熟人诈骗
（一）冒充公司老板诈骗财务人员
（二）冒充亲友诈骗
（三）冒充党政机关领导诈骗
（四）应对方法
五、冒充电商平台或物流快递企业客服诈骗
（一）虚假购物类
（二）虚假服务类
（三）应对方法分析
六、虚假网络贷款诈骗
（一）基本诈骗手法拆解
（二）新形势下的诈骗变化
（三）应对建议
七、冒充公检法类诈骗
（一）基本诈骗手法拆解
（二）新形势下的诈骗变化
（三）应对建议
八、校外培训退费诈骗
（一）基本诈骗手法拆解
（二）新形势下的诈骗变化
（三）应对建议
九、金融机构工作人员反电信诈骗的工作思路与建议
（一）当前反电诈工作存在的主要问题
（二）反电诈工作问题产生的主要原因
（三）反电诈工作的客户教育和沟通
（四）技术手段在反电信诈骗中的应用
十、电信诈骗与反洗钱的关联与风险识别
（一）典型可疑交易18种特征
（二）可疑交易案例分析
（三）处于银行反洗钱基础地位与核心地位的制度
1、客户身份识别制度
2、客户身份资料和交易记录保存制度
3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
（四）课程要点总结

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