智能税控培训

课程目标：
1、知识层面
深入理解智慧税务的概念、发展现状、特点和优势，以及AI技术在税务管理中的应用原理、方法和技术工具。
掌握企业税收风险识别、评估和应对的基本理论和方法，包括涉税行为合规评估、财税合理规划、税务结构优化等方面的知识。
2、技能层面
能够运用智慧税务和AI技术进行企业税收风险检测、纳税风险评估报告编制、智能财税体检报告解读等实际操作。
熟练掌握基于大数据和AI算法的风险识别模型构建、风险评估指标体系建立、风险应对策略制定等技能。
学会利用相关软件和平台进行数据处理、分析和可视化展示，提高数据分析能力和决策支持能力。
3、态度层面
培养学员对智慧税务和AI技术在税务风险管理中重要性的认识，增强学习和应用的积极性和主动性。
树立数据安全和隐私保护意识，遵循相关法律法规和伦理规范，确保智慧税务和AI技术的合法、合规应用。

课程大纲:
第一章 智慧税务AI工具实操技巧与税务风险识别
第一节 智慧税务与 AI 技术概述
1、智慧税务的定义、发展及应用场景
2、智慧税务框架与核心功能（大数据分析、人工智能应用等）
3、智慧税务与AI技术在税务管理中的重要性影响与变革
4、智慧税务推动税务数字化转型的意义与挑战
第二节 财税人员AI工具及操作技巧
1、AI大语言模型：Deepseek、讯飞星火、文心一言、豆包、Kimi、通义干问
2、AI+PPT：Chat-ppt (软)、WPS AI(软)、闪击PPT、islide(软)
3、AI+EXCEL：镝数图表、图表魔方、图表秀
4、AI+思维导图：亿图图示(软)
5、AI+音频视频：剪映(软)、可灵、kreado
6、AI+翻译：网易见外、Language X
第三节 AI在财税领域应用场景（DeepSeek及其他AI工具结合使用现场演示操作）
1、自动化数据处理与录入
A、发票证识别
B、银行对账自动化
C、DeepSeek解决自动做账
2、财务报告与分析
A、一键生成报表
B、智能财务诊断
C、DeepSeek合并报表VBA自动化
D、DeepSeek深度财务分析报告
3、税务管理与含规
A、税法实时查询与计算
B、税务风险预警
C、DeepSeek税务筹划应用
4、预算与预测
A、智能预算
B、现金流预测
5、合规与审计支持
A、会计准则
B、审计底稿辅助
C、DeepSeek审计辅助
6、成本优化与决策支持
A、费用结构分析识别隐性成本
B、业务场景模拟
C、DeepSeek费用管控
7、日常效率工具
A、智能文档处理自动总结合同关键条款
B、多语言支持快速翻译海外子公司报表或跨境交易文件
C、Deepseek+工具协同--财务工作自动化进阶
8、安全与隐私保障：数据加密与权限管控支持
第四节 税务风险识别方法
1、资料分析法：分析企业财务和税务资料，识别潜在风险
2、内部控制法：检查企业内部控制制度，发现管理漏洞
3、风险评估表法：利用自行设计的风险评估表进行评估

第二章 企业税收风险检测报告与纳税风险评估报告
第一节 企业税收风险检测基础
1、税收风险的概念与分类
2、企业常见税收风险点剖析
3、税收风险检测的流程与方法概述
第二节 企业税收风险检测报告编制
1、企业基本情况介绍
2、发票情况分析（进销项对比分析、虚开发票风险等）
3、财务涉税风险评估（隐匿收入、虚增成本、虚增利润指标分析）
4、税务风险评估（增值税、企业所得税、个人所得税等税种）
5、财税票综合风险评估与经营能力状况分析
第三节 基于 AI 的企业税收风险检测报告解读
1、数据收集与整合要点
2、风险检测模型与算法原理
3、案例分析：企业税收风险检测报告实例解读
第四节 企业纳税风险评估报告的编制
1、纳税风险评估报告的结构与内容
2、评估指标体系构建
3、数据来源与分析方法
4、风险评估报告模板与内容架构
5、风险评估流程（收集资料、分析资料、评估风险、制定整改措施、跟踪整改）
案例分析：如何根据评估结果制定有效的税务风险管理策略
第五节 重点行业纳税评估模型及典型案例
1、石油化工行业
2、医药及医疗器械、药品零售行业
3、生产制造业
4、建筑业、房地产业
5、电商及跨境电商
6、高新技术企业
7、个体户
第六节 智能财税体检报告生成与解读
1、智能财税体检工具介绍与使用
2、体检报告关键指标分析与含义
3、案例演示：如何根据体检报告发现问题与改进方向
第七节 实操练习：模拟企业数据生成纳税风险评估报告与智能财税体检报告
1、分组提供模拟企业数据资料
2、学员动手操作，讲师现场指导
3、小组汇报与成果展示，讲师点评

第三章 智能财税体检报告与税收优惠政策评估
第一节 智能财税体检报告编制
1、智能财税体检系统的功能与特点
2、如何利用AI技术进行财税数据深度分析
3、财税风险预警与智能诊断机制
第二节 税收优惠政策评估报告基础
1、税收优惠政策概述与常见类型
2、评估报告的目的与意义
3、政策匹配性分析方法介绍
4、如何评估企业适用税收优惠政策的条件与效果
5、出具税收优惠政策评估报告，为企业制定税务筹划方案提供依据
第三节 税收优惠政策评估报告的编制
1、评估模型建立与数据输入要点
案例分析：企业税收优惠政策评估报告编制实践

第四章 企业财税合规全流程、智能化管理与合规性解读
第一节 企业财税合规全流程管理
1、财税合规的重要性与法规要求
2、从业务到财务的合规管理链条
3、关键环节的合规控制措施与方法
4、企业财税合规管理制度与流程建设
5、利用智慧税务平台进行财税合规监控与管理
第二节 智能财税合规性解读与涉税行为合规评估
1、智能财税合规性的判断标准与方法
2、涉税行为合规评估流程与要点
3、智能财税系统功能介绍与选型要点
4、智能化流程设计与实施案例分享
5、如何利用AI技术提高财税合规性评估的准确性与效率
第三节 智能财税合规性解读与实践
1、智能财税合规性判断标准与依据
2、实际案例中的合规性问题分析与解决思路
互动讨论：企业在智能财税合规方面的困惑与应对策略

第五章 涉税行为合规评估、规划与结构优化
第一节 涉税行为合规评估方法与案例
1、各类涉税行为的合规要点分析
2、评估方法与工具的应用
3、典型案例分析：涉税行为合规评估实践
第二节 财税合理规划策略与技巧
1、财税合理规划的原则与方法
2、基于企业战略的财税规划框架构建
3、不同发展阶段的财税规划重点与方法
4、规划方案的制定与实施步骤
第三节 保障业务合规的综合措施
1、内部控制体系建设与财税合规融合
2、外部审计与监管要求的应对策略
3、业务部门与财税部门的协同机制建立
第四节 税务结构优化方案设计
1、税务结构优化策略
2、企业税务结构现状分析方法
3、优化目标设定与路径选择
4、成功案例借鉴与经验分享
第五节 训练营总结与成果汇报
1、各小组汇报两天的学习成果与实践项目完成情况
2、讲师总结训练营重点知识与技能
3、颁发训练营结业证书与优秀学员奖项

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