反舞弊制度

企业对其知之愈多，受其伤害愈少
全方位了解舞弊行为，助力建设和实施有效的反舞弊机制为企业持续发展保驾护航
职业舞弊虽然是人们不太喜欢的话题，但客观上各种舞弊行为却比比皆是，小至虚假发票的报销，大到导致几十亿美元损失的违规交易和虚假财务报表。
虽然舞弊对许多企业都造成了重大损失，但是不得不承认，企业中的管理者大多对职业舞弊缺乏系统的认识。
一提到舞弊，我们可能经常发现：
.公司领导不太愿意听到这个词，觉得一说这些，好像就不信任员工了。
.内审部门的舞弊举报电话好像没什么人知道，就是知道了，一个月也响不了几次。
.每次负责反舞弊的人员想在公司内开展一些舞弊培训，都会被领导和其他部门婉言谢绝：我们的员工都很忠诚老实，你这一培训别再给教坏了。
.反舞弊人员明明知道舞弊的存在，却苦于拿不到证据；即使拿到了，处理也可能是不了了之。

课程大纲
第一模块  全面系统认识职业舞弊
.何为舞弊
.舞弊不仅仅存在于管理层
.正确认识职业舞弊类型的多样性
-资产侵占
-腐败
-舞弊性报表
-外部欺诈
-实用工具：舞弊树分析
-案例分析：涉及多种舞弊手法的职业舞弊案例

第三模块  如何快、准、狠地查处舞弊
.如何在没有投诉的情况下发现舞弊
.常见的舞弊罪名刑法条款解读及定罪分析
.如何调查舞弊
-合法合规、尊重个人
思考与讨论：舞弊调查需要防范哪些调查风险
-调查舞弊的一般流程 举报分析、确定目标、调取证据、形成报告、处理改善
思考与讨论：调查取证时要注意哪些事项？
.调查舞弊的七大手段
-案例分析
某公司调查舞弊实例分析
某集团采购舞弊案调查方案拟定

第四模块  常用舞弊案例分析及查处技巧
-人力
案例分析：人力常见舞弊类型及案例分析
思考与讨论：如何进行查处？
-费用
案例分析：费用常见舞弊类型及案例分析
思考与讨论：如何进行查处？
-采购
案例分析：采购常见舞弊类型及案例分析
思考与讨论：如何进行查处？
-物流
案例分析：物流常见舞弊类型及案例分析
思考与讨论：如何进行查处？
-研发
案例分析：研发常见舞弊类型及案例分析
思考与讨论：如何进行查处？
-销售
案例分析：销售常见舞弊类型及案例分析
思考与讨论：如何进行查处？
-质量
案例分析：质量常见舞弊类型及案例分析
思考与讨论：如何进行查处？
-外部欺诈
案例分析：人力常见舞弊类型及案例分析
思考与讨论：如何进行查处？
-商业地产
案例分析：人力常见舞弊类型及案例分析
思考与讨论：如何进行查处？

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