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    N700313390 金四背景下税务稽查应对策略 1029
    课程描述:
    税务稽查应对实操课程 课程背景: “金四系统”上线消息更是让许多老板和财务闻风丧胆。金税四期真的那么可怕吗?答案是肯定的! 中国税收正逐步从“以票管税”过度到“以数治税”,大数据的深度应用,让税收征管变得更高效智能。企业税收风险将会越来越大,千亿级别的税收大数据比对,千万个税收风险预警指标,企业将进入&ldquo
    适合人员: 高层管理者  财务总监  财务经理  税务经理  
    培训讲师: 刘万成
    培训天数: 1天
    培训费用: ¥2500元
    •  2024-12-26
       深圳

    税务稽查应对实操课程


    课程背景:
    “金四系统”上线消息更是让许多老板和财务闻风丧胆。金税四期真的那么可怕吗?答案是肯定的!
    中国税收正逐步从“以票管税”过度到“以数治税”,大数据的深度应用,让税收征管变得更高效智能。企业税收风险将会越来越大,千亿级别的税收大数据比对,千万个税收风险预警指标,企业将进入“裸奔时代”!
    2023年,税务部门共依法查处涉嫌违法纳税人13.5万户,挽回各类税款损失1810亿元,配合公安部门对8228名犯罪嫌疑人采取了强制措施,539名犯罪嫌疑人投案自首。
    如何进行税务合规管理成为当下企业必须面对的问题,随着财税体制改革不断的深入,规范营商环境也逐步得以呈现,企业财税管理不规范越来越没有生存空间,风险也越来越大。
    目前,财务人员面对的最大挑战,应该说是企业运营的财税优化、关键业务的涉税筹划、企业纳税的风险规避,同时,也需要提高财务人员的思维高度与角色定位。基于此,本课程将打破常规授课形式,完全从提升财务人员的财税战略思维出发,结合企业实操案例,深入浅出剖析企业全流程运营的节税筹划与风险规避。

    课程收益:
    ● 结合近年来不断改革的最新税收政策,结合大量的实践案例,剖析大数据征管下企业面临的各项涉税风险,帮助企业排查企业各个环节可能存在的涉税风险
    ● 了解企业经营所涉税费的主要涉税风险点,掌握排查及防控方法,合理安排的节税策略
    ● 掌握税务机关对纳税人异常指标的计算规则,指导企业掌握应对税务稽查的技巧和措施,提高规避涉税风险、规范企业财税运营与筹划思路。
    ● 掌握金税四期下最新税务稽查动向,树立大数据时代应对税务稽查新理念;了解税务稽查方法,知己知彼,有效应对。
    ● 熟悉金税四期下各税种税务稽查重点,有效利用税收政策,实现税收利益最大化,知晓如何进行稽查前的自查和稽查中的应对
    ● 提高财务人员,管理层的风险规避意识;提前防范税务风险

    培训对象:
    企业老板、财务人员及各层级管理者

    课程大纲:
    导入:“往后余生”最懂你的是税局
    案例:煤老板股权交易13年后补税8000万
    第一讲:企业经营过程中主要的税务风险
    案例:几位美女明星税务处罚案例给我们的启发
    一、中大型企业常见税务风险
    1. 资金往来金额过大、混乱问题
    案例:深圳某企业内部往来引发的“刑事”案件
    2. 虚增成本、费用问题
    3. 业务费用无法入账
    案例:医药行业巨大的营销费用
    4. 个税过高,不按标准扣缴个税问题
    二、小微企业具体的税务问题
    1. 老板支出全部由企业报销
    2. 企业私户收款隐匿收入构成偷税
    案例:医美行业个人收款,引起的税务稽查
    案例:销售离职引发的大额离职补偿
    3. 错误运用税收优惠政策。
    案例:物业公司增值税加计扣除,补税200万
    4. 帮亲友“开票”赚钱
    案例:开票卖钱,补税罚款。

    第二讲:金税四期税务稽查
    一、税务稽查行动
    1. 为什么税务局喜欢秋后算账?
    案例:夫妻股权转让补税2400万
    2.税务稽查的七个重点行业和重点领域
    3. 173个全新“风险预警指标”,你必须知道
    案例:增值税一般纳税人80个风险指标
    4. 查账征收小规模纳税人70个风险提示清单
    5. 定期定额个体工商户风险23提示清单
    二、税务机关九大税务稽查案件来源(稽查对象来源)
    案例:因一张发票,企业被稽查
    案例:高新技术企业为何被取消资格
    三、如果被税务稽查了,如何应对?
    1. 税务稽查的四个基本环节
    2. 被稽查了怎么办?
    案例:范冰冰的经纪人销毁会计凭证的后果
    3. 税收法律救济的使用
    讨论:税款的滞纳金能不能超过税款本金

    第三讲:个人所得税篇
    案例:深圳王某股权转让补缴个税3.9亿
    1. 个人所得税的9个税目
    2. 专项附加扣除有哪些?
    3. 未来税收趋势
    1)遗产税什么时候可以到来,房地产税能不能落地?
    2)资本、财产税讲是未来税收的重点
    4. 个税筹划方法
    案例:马云为啥把飞机租给阿里巴巴
    5. 享受税收优惠政策
    案例:公司分红3亿,如何规划纳税?

    第四讲:企业所得税篇
    1. 小型微利企业所得税新政及纳税筹划
    案例:税务稽查后,利用政策少缴几十万的企业所得税
    2. 研发费用加计扣除全方位税政策及纳税筹划
    案例:建筑公司研发用的材料去哪儿了?
    案例:游戏公司年薪300万的研发人员
    3. 固定资产一次性扣除新政及纳税筹划
    案例:买台设备,少缴几百万的企业所得税
    4. 有限合伙企业投资税务的“坑”
    案例:股权架构设置问题,导致重复多交冤枉税
    5. 整体税负率的降低路径
    案例:高新企业不“高新”
    6. 税收洼地是个“坑”
    案例:经理利用税收洼地开票,引发刑事责任

    第五讲:增值税篇
    1. 小规模纳税人增值税减免税新政
    案例:分拆收入,控制纳税人的身份
    2. 纳税人选择身份
    互动:那种纳税人的身份税负对比
    3. 混合销售和兼营销售的合理分拆
    4. 税目转变
    案例:刘强东为何免费送个保安帮忙看仓库?
    5. 增值税加计抵减政策应用
    案例:物业公司加计抵扣后为何被追缴增值税200万?
    6. 企业有留抵退税需要去申请退税吗?
    案例:退税引来税局现场检查

    第六讲:特殊政策节税
    一、高新企业节税
    1. 国家优惠政策
    2. 高新企业节税具体路径
    二、行业及区域政策节税
    1. 对新办第三产业的税收优惠政策
    2. 对特殊行业的优惠政策
    3. 对利用“三废”产品税收优惠
    4. 低税注册地点的选择

    第七讲:合理筹划节税(7大方式)
    1. 股权顶层设计
    2. 利用企业性质节税
    3. 并购重组节税
    4. 改变经营方式
    5. 资本交易
    6. 简易计征安排
    7. 分公司与子公司选择
    互动交流,问题解答

    讲师介绍:
    刘万成老师 财税管理实战专家
    19年财税管理实战经验
    10+家上市公司的签字注册会计师
    中国注册会计师CPA
    注册税务师CTA
    深圳市注册会计师协会专业技术委员会委员
    郑州轻工业大学校外研究生导师
    现任:鹏盛会计师事务所 | 合伙人
    曾任:利安达会计师事务所深圳分所 | 合伙人
    曾任:亚太集团会计师事务所(综合实力全国同行业第17名) | 合伙人
    20+家企业财税顾问:中国平安(连续3年)、富士康集团(连续3年)、罗湖汝南实业等
    200+个审计项目主审:深圳市燃气集并购河南天伦燃气审计项目【规模160亿元、项目任在进行中】、建银国际并购深圳奇迹智慧网络审计项目【规模5亿】等
    近1000场财税课程主讲:服务华侨城地产、金蝶软件、广东省电子集团、深圳宝安产业投资集团等近百家知名企业,及在广东、浙江、山东等地开展公开课近百场
    实战经验:
    刘老师在从事审计12年,曾负责多家知名审计及税务工作,在企业会计准则应用、税收筹划与风险应对、风险管理与内控管理、并购重组税务筹划、上市审计等方面均积累了丰富的实战:
    “外”开展企业投融资的合规审计,保障企业顺利进行资本运作,推动企业发展
    【并购审计】作为主审,带队完成河南水投集团并购审计,保障集团顺利合并上百家子公司,合并规模超过1000亿元
    【发债审计】带队完成中州水务发债审计,企业发债金额10亿元
    【企业年审】已服务万向一二三股份公司(审计资产80亿)、挂牌公司春泉园林股份有限公司(审计资产43亿)、南阳宛运集团有限公司(审计资产6亿)等100+家企业开展年度审计,累计审计金额超过2000亿元
    “内”开展为企业内控审计咨询,及时发现企业财务风险,开展有效税收筹划
    【税收筹划】曾为惠州大亚湾并购河南某新能源企业的并购业务进行税务筹划,为企业节约税金260万元
    【决算审计】带队完成深圳港铁深圳地铁四号线二期工程竣工决算审计,出具竣工决算审计报告,项目决算金额68亿元。
    【内控建设】带队完成深圳市搜兔科技公司(跨境电商企业)内部控制搭建工作,重新搭建顶层股权架构,完善业务流程,为企业上市做准备
    培训经验:
    刘老师自2005年开始从事财务人员培养工作,至今已辅导超10万名财务人员,其中开展财务人员专业资格考试辅导(初中级会计师资格、注册会计师等)近千场,学员中级会计师全科通过率超过80%,注册会计师单科通过率超过70%。
    刘老师还将财税知识,结合自身的财务实战经验与亲历的案例,为企业财务人员设计实用且有效的财税课程,帮助企业在内部控制设置、投融资并购等方面有效规避财税风险:
    → 服务卓建律师事务所、南山区财政局开展《金四背景下税务稽查应对策略》,累计30+期
    → 服务平安保险等开展《创业者(老板)必懂的股权与税务》,累计20+期
    → 服务深圳宝安产业集团、盐田区财政局开展《企业风险管理与内部控制》,累计10+期
    → 服务金蝶公司、华侨城集团开展《财务报表分析与舞弊识别》,累计10+期

    税务稽查应对实操课程

      本课程名称:税务稽查应对实操课程
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