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    N70019131 采购舞弊调查与内控防范实战精要培训 5
    课程描述:

    基于风险管理框架,全面探讨舞弊调查及其防范

    适合人员: 其他人员  
    培训讲师: 郑刚
    培训天数: 1天
    培训费用: ¥元

    【课程大纲】
    一、采购业务中的舞弊类型与风险分析
    1、采购业务流程分解与舞弊常见类型
    2、采购环节中舞弊动机分析
    二、如何识别并发现采购舞弊
    1、通过高级数据分析发现可能舞弊
    2、通过公开信息和个人行为中发现舞弊端倪
    3、从举报和投诉信息中发现舞弊线索
    4、通过外部供应商的核查发现舞弊问题
    5、采购舞弊的常见警示信号
    三、采购业务舞弊调查审计的七种武器
    1、数据对比分析
    2、调阅分析原始文件、凭证
    3、授权临界点分析
    4、关键点比对分析
    5、调取分析监控记录
    6、面谈与调查性询问
    7、供应商核查
    专题讨论:招投标舞弊调查
    1、招投标舞弊的模型
    2、招投标舞弊的警示信号
    3、招投标舞弊调查实案解析
    四、聚焦隐型交易——如何调查不当利益关联
    1、不当利益关联的主要表现形式与特点
    2、如何了解目标人的社会关系
    3、利益冲突舞弊调查实案解析
    五、反舞弊的高级调查技术
    1、针对供应商深度尽职调查
    2、隐蔽视听证据收集
    3、计算机网络调查与取证
    4、谋略调查
    六、关键在于组合——不同舞弊调查主体与手段分析
    情景模拟:如何开展采购舞弊调查
    七、重点突破:面谈和调查性询问技巧
    1、常规面谈与调查性询问的区别
    2、面谈“艺术”,氛围营造与提问要领
    3、询问“艺术”,策略、场合、时机与程序
    角色扮演:调查性询问的心理突破与实战演练
    八、采购舞弊内控防范的措施
    1、建立反舞弊内部控制环境
    2、防范采购舞弊的关键内部控制措施
    ?不相容职务分离
    ?采购计划的制定和审批
    ?供应商管理
    ?清晰的工作程序及指引
    ?豁免程序
    内控部门如何配合企业不同发展阶段,凸现自身独特价值

      本课程名称:采购舞弊调查与内控防范实战精要培训
    参加课程日期:    
    公司名称: 联系人:
    手机: 座机电话:
    在线QQ: 参训人数:  人
    备注:
         
      付款方式
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    深圳市东方锐眼风险管理顾问有限公司
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