很多老板喜欢做幕后的控制人,那么幕后控制人风险有哪些?举例,我持有一家公司80%的股权,但是我不是自己持有,我找一个我的朋友来持有,我在这个公司不写名,但是我让我的朋友持有80%的股权,但是我对他不放心,我要跟他签一个股权大资协议,假如有一天这个朋友反水,把我的大资协议公布了,别人就知道我是这个公司的实际控制人,那我的风险就来了。
第一个风险,假设这个公司出现问题了,不仅找法定代表人,也找股东,还要找实际控制人,比如出现了安全生产责任事故了,比如出现了集资诈骗、非法集资等等,那就要追究幕后的实际控制人的责任,这个时候朋友感觉自己要有牢狱之灾了,就会把我跟他签的那个大资协议拿出来,然后就把幕后的这个人给挖出来了,幕后控制人就会从幕后走到台前,这种情况应该怎么办?请问大致协议能不能只有一份,当然是可以的,我找我的朋友,我手上有,他的手上没有,他怎么给我找出一份,为什么我手上要有?因为假如有一天他不听我的话的时候,我要收回我股权,我能拿出一张大资协议。所以法律是活的,可以搞这个文件一式一份,你手上有,他的手上没有,这是第一个协议。
第二个风险,朋友帮你持有这80%的股权,你做幕后的控制人,结果把钱分给你的朋友,这个钱怎么回到你的口袋?你们双方虽然协议就一份放在你这里,他没有,但是他要把钱转给你,自己就会留下痕迹,通过银行转账的流水顺藤摸瓜就找到你了,你是背后的实际控制人,所以这些都要注意,现金行不行?现金也不行,现在的银行现金什么状态?你到银行取了10万块钱的现金,银行取款的时候,会里面有一个流水单,你取的钱上面的编码都在,你把这10万块钱送给了李四的媳妇,把这10万块钱给到银行的时候,李四的媳妇身份证上面又有一串流水单,后面就是对应的编码,这个时候,他就能判断出来你的钱到底流向了谁的地方。
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